Egy elégedett ügyfél ajánlása

Egy elégedett ügyfél kedves ajánlása Egy építési vállalkozónak megfelelő szabályzattal, és eljárással rendelkezzen, pontosan azért, mert az elmúlt időszakban a NAV részéről megszaporodtak az ellenőrzések, ahogyan azt az alábbi építési vállalkozó példéjéból is láthatjátok, hogy nem egészen egy éven belül két pénzmosással felügyeleti ellenőrzés is kapott, szerencsére az apróbb gyakorlati modósításokon kívül , semmi most […]

Pénzmosás és Terrorizmus finanszírozása elleni szabályzat

Mi ez a Pénzmosás és Terrorizmus finanszírozása elleni szabályzat? És miért van rá szükségem építési vállalkozó vagyok nem bank! Egy ingatlan adás-vételi eljárás magas pénzmozgással jár. A szabályzat és belső eljárásrend kialakításának célja, hogy hatékony kontroll és átvilágítási eljárással megelőzd és kiszűrd a „fekete pénzek” gazdaságba történő áramlását. A pénzmosás bűncselekmény, melyet hatályos büntető jogunk […]

Mi ez a GDPR Blog

Mi ez a GDPR? És miért van rá szükségem? Építési vállalkozó vagyok, házak építésével és adás-vételével foglalkozom… Általában ezt a beszélgetést folytatom le az ingatlan értékesítést végző és ingatlan építéssel foglalkozó ügyfeleimmel…. “Mire jó ez a GDPR egyáltalán? Én egyáltalán nem is kezelek személyes adatot!” A rendelet alapján mindenkinek, aki személyes adatot kezel, meg kell […]